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P2P涉刑 警方將問哪些問題?

分類:熱點觀察| 作者:肖颯| 2019-09-30 13:21:06| 2386人閱讀
摘要
經歷了十二年的探索、輝煌與掙扎,P2P網貸試點基本有了眉目,這是好事;同時,我們應該站在歷史的十字路口回望深陷囹圄的人們,帶著同情與遺憾,盡我們的一點微薄之力。

經歷了十二年的探索、輝煌與掙扎,P2P網貸試點基本有了眉目,這是好事;同時,我們應該站在歷史的十字路口回望深陷囹圄的人們,帶著同情與遺憾,盡我們的一點微薄之力。

今天的文章,主要做個基礎普法工作,消除P2P涉刑案件的神秘感,讓陽光照進每個人的心里.....

文章只講干貨,采取列舉式的方法,恕颯姐不能提供標準答案,因為,每家案情不同,我們只能提醒大家:實事求是,對得起良心。

1、訊問地點

一般在經偵支隊安排的辦案中心等;請放心,有監控錄像,警方文明執法。

2、訊問人

具體辦案的偵查員,是在編警察,不是協警等。

3、訊問內容

(以網貸涉嫌非法吸收公眾存款罪為例)

1. 本人基本情況,即:姓名、年齡、文化程度、出生年月、籍貫、身份證號、家庭住址等。

2. 因何事被拘留?即:案子怎么引發的,大致是個啥事,不用展開詳述。

3. 未兌付金額是多少+涉及集資參與人人數是多少。

4. 講一下公司的情況?即:一般網貸平臺以公司制面貌出現,所以警方須了解公司的組織架構、運營等情況。

5. 股東是否參與經營?即:股東是否為單純“財務投資人”。

6. 具體公司人員結構?即:涉及哪些人員,是否成為本案“同案犯”。

7. 核心高管的職責情況?即:倒不是為了證明嫌疑人自身是否有罪,而是取證與其他人員口供做對照,是否吻合。

8. 公司具體經營情況?即:從公司成立、平臺何時上線運營、何時出現兌付困難等等。

9. 網貸平臺的運營模式?即:商業模式具體的運作流程。

10.資金流向如何?即:集資參與人的錢去了哪里,務必講清楚。

11. 還本付息具體的操作方法?即:資金到底怎么從借款人還給出借人的,平臺有無參與其中。

12. 平臺的利潤來源?即:是否為利息差,服務費到底有哪些真的服務。

13. 平臺資產狀況如何?即:現在還剩下點啥。

14. 平臺在外是否還有“應收款”?即:追贓挽損的可能性。

15. 平臺如何招攬客戶?即:如何做宣傳營銷。

16. 對于公司員工會追加一個問題:有無提成?即:固定工資之外還有沒有與拉資金相關的業務提成。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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網友評論
條評論
  • 百里寒
    19/10/03
    厚本金融被立案,中華財險涉嫌履約險,中華財險該承擔什么責任。
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